Amerikaan gearresteerd voor witwassen in casino

26 augustus 2021

 

De Amerikaan Xizhi Li moest afgelopen maanden voor de rechter verschijnen in de staat Virginia. De staatsburger werd gearresteerd vanwege het vermoedelijk witwassen van grote bedragen in een tweetal Guatemalaanse casino’s. Li werd schuldig bevonden voor het witwassen van op zijn minst 30 miljoen dollar in opdracht van meerdere drugskartels. De Amerikaan zou onder andere in dienst zijn geweest van het beruchte Sinaloa-kartel, de drugsbende van Joaquín Guzmán (El Chapo).

Casino’s in Guatemale-Stad

De 48-jarige Chinees/Amerikaan kocht met een partner een tweetal bekende casino’s in Guatemala-Stad. Het ging om het Golden MGM en de Golden Video Loteria. Jarenlang zou Li een leidersrol op zich hebben genomen en de casino’s als dekmantel hebben gebruikt voor het witwassen van tientallen miljoenen dollars. Er werd bij de witwaspraktijken gebruik gemaakt van valse identificatiedocumenten. De casino’s werden overigens niet alleen gezien als een handige manier om geld wit te wassen. De casino’s diende ook als manier om te tonen dat de twee Amerikanen rijke zakenlieden waren. De gokhallen moesten een goede indruk achterlaten bij de vertegenwoordigers van de drugskartels. Xizhi Li zal over een maand wederom voor de rechter verschijnen en riskeert een gevangenisstraf tot maximaal 20 jaar.

Chinese handlanger

Li kreeg bij zijn witwaspraktijken hulp van zijn handlanger Tao Liu. De Chinees uit Hong Kong kreeg zijn gevangenisstraf al te horen en zal voor zeven jaar achter de tralies verdwijnen. Lui zou een gegeven moment hebben geprobeerd om een corrupte ambtenaar van het Ministerie van Buitenlandse Zaken om te kopen. Het ging echter niet om een ambtenaar, maar een undercover politieagent.

Delen:
Verdachten opgepakt voor overal casino in Made
< Vorig artikel
Verdachten opgepakt voor overal casino in Made
Volgend artikel >
Jay-Z vraagt goklicentie aan in New York
Jay-Z vraagt goklicentie aan in New York