Holland Casino tevreden over resultaten anti-witwasrapport
19 september 2022
Het Holland Casino maakt een stijgende lijn door op het gebied van de bestrijding van witwassen van crimineel geld. Dat is gebleken uit het recent gepubliceerde rapport van de FATF. Het rapport maakt duidelijk dat het Holland Casino goed op de hoogte is van de eventuele risico’s en de verplichtingen van de ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme’.
Het rapport van de Financial Action Task Force (FATF) geeft aan dat het Holland Casino goed presteert in de strijd tegen witwassen van crimineel geld. Het Holland Casino zou dan ook de juiste maatregelen hebben getroffen. De speler dient bijvoorbeeld een ID-controle te doorgaan tijdens het registratieproces. Er worden ook limieten opgesteld voor nieuwe spelers en er worden diverse controlesystemen ingezet om witwasserij te kunnen opsporen. Daarnaast worden medewerkers opgeleid om bijzonder speelgedrag en opmerkelijke transacties te kunnen herkennen.
Het Holland Casino zet in op het cliëntenonderzoek, één van de belangrijkste onderdelen in de strijd tegen witwassen. Het wettelijke instrument helpt bij het creëren van een risicoprofiel van een speler. Mocht een speler worden gelinkt aan witwaspraktijken of terrorismefinanciering, dan zal het Holland Casino per direct zijn diensten staken en de desbetreffende speler een verbod geven voor onbepaalde tijd.
Het Holland Casino heeft laten weten positief gestemd te zijn over de resultaten uit het rapport. “Holland Casino heeft een unieke positie in de maatschappij en vervult een belangrijke rol bij het bewaken van de integriteit van de Nederlandse financiële sector. Het bestrijden van ongebruikelijke transacties in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft de continue aandacht.”
Het Holland Casino Online ontving in oktober 2021 een licentie van de Kansspelautoriteit (Ksa). Het is dan ook één van de twintig kansspelbedrijven met een vergunning. Er zijn momenteel 16 legale online kansspelaanbieders live gegaan in Nederland. Het online casino platform honderden casino spellen, live casino spellen en sportweddenschappen aan. Een speler kan ook meespelen op het speciale bingo– en pokerplatform van het staatscasino.
