De online casino’s moeten tegenwoordig bij het registratieproces al gegevens opvragen van de nieuwe spelers. De persoonsgegevens worden gecontroleerd, zodat er met zekerheid vanuit kan worden gegaan dat alle gegevens correct zijn. De legale kansspelaanbieders binnen de mogelijkheid aan om de gegevens te verifiëren met iDin, wat het registratieproces versnelt. Aangezien alle gegevens direct al zijn ingediend, kan de speler ook uitbetalingen soepeler laten verlopen. In het verleden moesten casinospelers pas bij de eerste uitbetaling verschillende documenten aanleveren, maar dat is niet langer meer het geval.
In Nederland moeten de legale kansspelaanbieders om een kopie van een paspoort, rijbewijs of een ID-bewijs vragen. Echter is ook dat proces nog verder geperfectioneerd, want de speler kan tegenwoordig een persoonsbewijs scannen met de smartphone. Enkele seconden later zal al worden aangegeven of het ingediende bewijs voldoet. Een kopie van een persoonsbewijs is verplicht gesteld door de overheid. De Nederlandse Kansspelautoriteit (Ksa) en de kansspelaanbieders moeten zich inzetten tegen terrorisme financiering en witwaspraktijken. De gevoeligheid van de online casino’s voor dit soort praktijken is dan ook de reden van deze strenge wetten.
De illegale praktijken zoals witwassen en het financieren van terrorisme zou in de praktijk een anoniem moeten zijn. Een persoon zal nooit en te nimmer individueel geassocieerd willen worden met dergelijke illegale activiteiten. Het opsturen van een kopie van een paspoort of rijbewijs zou criminelen moeten weerhouden om online casino’s te misbruiken voor dergelijke praktijken. Een casino dat om persoonsgegevens vraagt kan dan ook als betrouwbaar worden gezien.
Een online casino zal een geldig paspoort, rijbewijs of ID-kaart moeten kunnen zien, simpelweg vanwege het burgerservicenummer dat op deze officiële documenten staat afgebeeld. Het burgerservicenummer (ook wel afgekort BSN genoemd) is uniek voor iedereen en staat over het algemeen alleen op officiële documenten die door een overheid (of overheidsinstantie) zijn uitgegeven. Een ID-kaart heeft dat BSN ook, maar een ander document, dat misschien wel een pasfoto, naam en geboortedatum heeft, zal geen BSN hebben.
De criminelen van tegenwoordig proberen op allerlei manieren de regeltjes te omzeilen. Een methode daarvoor is om de persoonsgegevens en persoonsdocumenten van andere te gebruiken voor het aanmaken van een speelaccount in een online casino. Mocht er ooit een dergelijk verzoek langskomen, weiger dat direct. De kans is aannemelijk dat de persoonsgegevens misbruikt worden voor criminele doeleinden. Mocht dat gebeuren, dan zal de desbetreffende persoon die zijn gegevens heeft vergeven verantwoord worden gesteld. Dit kan er mede toe leiden dan een persoon op de zwarte lijst bij de Nederlandse banken komt te staan en nooit meer een bankrekening kan openen in het land.
In oktober 2021 opende de legale online kansspelmarkt in Nederland. Sindsdien is de werkwijze van de casino’s aangepast. De spelers moeten direct bij registratie al voldoen aan alle eisen omtrent het indienen van documenten en persoonsgegevens. Dat gebeurde in het verleden pas zodra een speler een uitbetaling aan wilde vragen, oftewel op een veel later moment. De nieuwe regelgeving heeft ervoor gezorgd dat uitbetalingen soepeler verlopen.
De online casino’s hebben voldoende informatie nodig om een speler te mogen verwelkomen en uitbetalingen te kunnen realiseren. De speler zal naast allerlei persoonsgegevens ook nog over een Nederlands bankrekeningnummer moeten beschikken. Een storting met iDeal is een methode om een bankrekeningnummer te verifiëren. Er zijn dan ook verschillende casino’s die bedragen enkel en alleen overmaken op een bankrekeningnummer. Een alternatief is PayPal, al is die mogelijkheid niet overal beschikbaar.
De casinospelers kunnen tijdens het registratieproces het paspoort, rijbewijs of een ID-kaart scannen met de mobiele telefoon. Dat is een grote vooruitgang, aangezien er vroeger nog gewerkt werd met foto’s of PDF documenten. Het systeem achter het registratieproces kan de gegevens sneller controleren, waardoor er minder handmatig werk meer om de hoek komt kijken voor de kansspelaanbieders.
Het delen van persoonsgegevens is een gevoelige kwestie voor veel personen. Daarom is het raadzaam om ten alle tijden te controleren of een online casino over een licentie van de Kansspelautoriteit (Ksa) beschikt. Een kansspelaanbieder staat onder een strike controle en zal ook op de juiste manier om moeten gaan met persoonsgegevens.
In 2021 werd de nieuwe Wet Kansspelen op Afstand in werking gesteld, nadat het wet twee jaar eerder werd aangenomen. Er veranderde er op dat moment veel binnen het goklandschap in Nederland. Enkel kansspelaanbieders met een licentie van de Kansspelautoriteit (Ksa) mogen zich op de Nederlandse gokmarkt begeven en die staan onder een strenge controle.
Een van de punten waarop de Nederlandse goklicentie verschilt van die van andere landen, is de invoering van een centraal register waarin alle spelers staan opgeslagen.
Hoewel deelname aan dit register als voorwaarde wordt gesteld voor het aanbieden van online kansspelen in Nederland, worden niet alleen de spelers van online casino’s hierin opgenomen, maar ook spelers die in fysieke casino’s of speelhallen spelen, staan in dit register opgeslagen. Dit register werkt ook met burgerservicenummers, waardoor spelers gemakkelijk kunnen worden herkend. Met dit register kunnen spelers zichzelf in één keer uitsluiten van alle manieren van gokken, waarmee kansspelverslaving moet worden voorkomen.
In deze regel is goed te zien dat het gebruik van een burgerservicenummer de beste manier is om spelers te identificeren. Hierom vragen casino’s nu ook al om een paspoort, rijbewijs of een vergelijkbaar document. Hoewel dit bij andere goklicenties dus pas gebeurt als spelers hun winst willen opnemen, is dit bij casino’s met een Nederlandse licentie al het geval op het moment dat spelers een account aanmaken.