BetCity is behoorlijk bestraft door de Kansspelautoriteit (Ksa) met een boete van maar liefst € 3 miljoen voor het niet naleven van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
Eerder had BetCity, onder de bedrijfsnaam Betent, een officiële waarschuwing ontvangen samen met een andere grote speler in de markt, Kansino. Het ging hier om serieuze tekortkomingen in het onderzoek naar de herkomst van gelden waarmee gespeeld werd in de online casino's. Spelers konden aanzienlijke bedragen inzetten zonder dat er adequaat onderzoek werd gedaan naar de achtergrond van deze fondsen.
Na de waarschuwing heeft de Ksa tussen december 2022 en mei 2023 opnieuw BetCity onder de loep genomen. Daaruit bleek dat het online casino nog steeds tekortschoot. De cliëntenonderzoeken startten vaak te laat, nadat er al grote bedragen waren ingezet, en het casino toonde zich laks in het opvragen van informatie over de inkomsten van hun klanten.
Een andere ernstige misstap van BetCity was het niet melden van ongebruikelijke transacties bij de Financial Intelligence Unit (FIU), wat wettelijk verplicht is, vooral bij hoge stortingen. Deze nalatigheid heeft bijgedragen aan de hoogte van de boete.
René Jansen, voorzitter van de Ksa, benadrukte dat de markt volwassen wordt en dat er geen ruimte meer is voor excuses. De waarschuwingen waren duidelijk, en het is nu tijd voor consequenties.
De boete van € 3 miljoen die aan BetCity is opgelegd door de Kansspelautoriteit (Ksa), vanwege het niet naleven van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), dient als een signaal voor het bedrijf om hun interne procedures te evalueren en waar nodig aan te passen.
30 november 2023 
