De Italiaanse politie heeft € 400 miljoen aan activa in beslag genomen van een crimineel figuur betrokken bij een niet nader genoemd maffia-gelinkt Maltees gokbedrijf.
Meerdere Italiaanse afdelingen van de politie hebben een gezamenlijke operatie opgezet genaamd “Operation Galaxy”. De handhavingsinspanningen zijn gericht op het bestrijden van de infiltratie van de ‘Ndrangheta-maffia in de sportweddenschappen– en kansspelensector.
De politie onthulde een ingewikkeld crimineel bedrijf dat betrokken was bij de illegale inning van online weddenschappen vanuit een geregistreerd Maltees bedrijf. De facto was het centrum van de operatie echter in het ‘Ndrangheta-bolwerk Reggio Calabria, zei de politie.
De verdachten opereerden ook op internationaal niveau via extra geregistreerde bedrijven met kantoren in Roemenië, Oostenrijk en Spanje. Het netwerk van schijnbedrijven zou ‘Ndrangheta, een van de machtigste maffiaorganisaties ter wereld, in staat hebben gesteld om zijn onrechtmatig verkregen winsten wit te wassen.
Volgens de politie had het project een piramidestructuur waarbij degenen in leidinggevende posities directe connecties hadden met ‘Ndrangheta, die in ruil voor beschermingswerk een deel van de opbrengst gegarandeerd kreeg. De politie voegde eraan toe dat het verdiende geld naar het buitenland werd overgebracht om het aan Italiaanse belastingen te onttrekken.
Door dit web te ontwarren, zei de politie dat ze de identiteit van de centrale criminele figuur in het complot hebben ontdekt. In het licht van het bewijs heeft de District Anti-Mafia Directorate andere politiediensten ingeschakeld om een onderzoek naar de crimineel uit te voeren.
Door middel van een forensisch onderzoek ontdekte de politie de activa van de niet nader genoemde misdaadbaas, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks gecontroleerd door het individu. De politie voegde eraan toe dat het totale bedrag onevenredig was in vergelijking met hun aangegeven inkomen. Als gevolg hiervan heeft de Prevention Measures Section van de rechtbank van Reggio Calabria bevolen dat de activa van het individu in beslag worden genomen.
Dit werd gevolgd door een tweede bevel om alle beschikbare activa in beslag te nemen die verbonden zijn met de drie verbonden gokbedrijven, twee Maltese trusts inclusief hun financiële portefeuille, evenals geassocieerde financiële en andere activa. De totale waarde van de door de autoriteiten in beslag genomen activa bedraagt € 400 miljoen.
Daarnaast heeft de rechtbank bevolen om de misdaadbaas gedurende de komende twee jaar en zes maanden te surveilleren en een bevel om hun gemeente niet te verlaten. De politie zei dat de operatie de hoge aandacht van de financiële politie en het Openbaar Ministerie aantoonde.
Operation Galaxy werd voor het eerst aangekondigd in mei vorig jaar, waarbij de politie € 3 miljoen in beslag nam na een eerste onderzoek. De inbeslagnames komen enkele dagen na de publicatie van het meest recente AML-rapport van Malta, waarin werd gewezen op het potentiële gevaar van georganiseerde misdaad-gelinkte entiteiten die controle krijgen over geregistreerde online casino's.
De omvang van de voormalige of huidige niveaus van maffia-infiltratie in Maltese iGaming is onbekend. In de afgelopen jaren heeft de Italiaanse politie echter meerdere bedrijven ontdekt die gelinkt zijn aan verschillende maffiaorganisaties. Deze maand bracht een linkse Europarlementariër een rapport uit waarin werd beweerd dat georganiseerde misdaad miljarden euro's heeft witgewassen via het mediterrane eiland sinds het zich heeft ontwikkeld tot een centrum voor online gokken.
2 februari 2024 
