De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft haar richtlijnen voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) herzien naar aanleiding van kritiek vanuit de Tweede Kamer en politici, meerdere meldingen van consumenten en het eigen onderzoek van de Ksa zelf. De laatste aanpassingen aan deze richtlijnen stammen vanaf de inwerkingtreding van de Wet Kansspelen op Afstand (Koa) op 1 april 2021. Op basis van deze verschillende bronnen is er een nieuwe versie van de richtlijnen opgesteld.
De Wwft is van toepassing op fysieke- en online casino's in Nederland. In de wet staat verwerkt dat exploitanten regelmatig transacties van consumenten moeten controleren en monitoren. Wanneer er ongebruikelijke geldtransacties worden opgemerkt, moet dat gemeld worden bij de FIU (Financial Intelligence Unit). Door deze aanpassingen in de KoA-wet kan de Kansspelautoriteit betere stappen ondernemen om onderzoek te doen naar de bron van de middelen die gebruikt worden door spelers.
In de versie die is aangepast is ook het stappenplan in te zien zodat kansspelaanbieders handvatten krijgen om beter te voldoen aan de verplichtingen die gelden voor de Wwft. Voordat de Ksa de definitieve versie van de richtlijnen heeft vastgesteld, heeft zij deze voorgelegd aan diverse belanghebbenden en reacties ontvangen van verschillende stakeholders. Hieronder vielen andere toezichthouders zoals DNB en de Nederlandse FIU, advocatenkantoren, aanbieders en brancheverenigingen.
Uiteindelijk hebben ze overeenstemming bereikt dat de sterke verstrengeling tussen de preventie van kansspelverslaving en het onderzoek van cliënten voor de Wwft voor verwarring zorgde. Dit bleek een struikelblok te zijn voor de verplichtingen rondom het onderzoek, vooral wanneer er waarschuwingssignalen waren of afzonderlijke transacties plaatsvonden. In de recent gepubliceerde versie van de richtlijnen is dit probleem opgelost.
De Kansspelautoriteit (Ksa) is verantwoordelijk voor het toezicht op kansspelaanbieders met een vergunning in Nederland. Hun hoofddoel is het voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme binnen de kansspelsector. Maar naast deze belangrijke taak ligt er ook grote nadruk op het voorkomen van gokverslaving en het beschermen van kwetsbare doelgroepen. Hun inspanningen zijn gericht op het handhaven van een veilige en verantwoorde speelomgeving voor alle spelers.
19 december 2023 
