De kansspelaanbieders zoals online casino's zijn verplicht om de regelgeving omtrent de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) na te leven. De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft de afgelopen tijd een grootschalig onderzoek gedaan naar de naleving van de verplichtingen. Daaruit is gebleken dat menig kansspelaanbieders zijn zaakjes niet op orde heeft. De Kansspelautoriteit besloot om zijn beurt om alle legale kansspelaanbieders te waarschuwen. Gedurende het onderzoek werden de gegevens van de Financiële Inlichtingen Eenheid (FIU) geraadpleegd.
De kansspelaanbieders die een Nederlandse licentie hebben, zijn in sommige gevallen genoodzaakt om te controleren waar het geld van een speler vandaan komt. De stortingen moeten dan ook aansluiten bij het maandelijks inkomen van de deelnemer. Echter starten de meeste kansspelaanbieders pas aan een onderzoek zodra een speler meer dan 2500 euro stort bij het online casino. Opmerkelijk, aangezien het gemiddelde maandsalaris van de Nederlandse speler uitkomt op pakweg 2500 euro.
Eerder ingrijpen kan een gokverslaving voorkomen en eventuele witwaspraktijken tegengaan. Hoewel de meeste kansspelaanbieders beter op dit punt moeten letten, zijn er een tweetal aanbieders die nog nader worden onderzocht door de Kansspelautoriteit.
De kansspelaanbieders zijn verplicht om een melding te maken van ongebruikelijke transacties. Dat is ook het geval wanneer een speler meer dan 15.000 euro stort binnen een periode van 24 uur. De melding dient te worden gedaan bij de FIU-Nederland. De kansspelaanbieders krijgen twee weken de tijd om de melding te maken, maar ook die regel blijkt niet goed te worden nageleefd door één of meerdere kansspelaanbieders. Mochten er in de komende periode meer tekortkomingen aan het licht komen, dan kan de Kansspelautoriteit sancties gaan opleggen.
3 mei 2022 
