De Europese Commissie heeft het dreigingsniveau omtrent het witwassen in online casino’s verhoogd. Het niveau zit momenteel op het hoogst mogelijke niveau, wat uiterst zorgwekkend is. De Europese Commissie heeft aangegeven dat casino’s actie moeten ondernemen om criminele activiteiten te beperken, bijvoorbeeld door eerder een onderzoek te starten naar cliënten. De Europese Commissie is verantwoordelijk voor de periodiek supranationale risicobeoordelingen (SNRA). Een belangrijk onderdeel binnen de beoordelingen is het online gokken, een kwetsbaar onderdeel binnen…