De Europese Commissie heeft het dreigingsniveau omtrent het witwassen in online casino’s verhoogd. Het niveau zit momenteel op het hoogst mogelijke niveau, wat uiterst zorgwekkend is. De Europese Commissie heeft aangegeven dat casino’s actie moeten ondernemen om criminele activiteiten te beperken, bijvoorbeeld door eerder een onderzoek te starten naar cliënten.
De Europese Commissie is verantwoordelijk voor de periodiek supranationale risicobeoordelingen (SNRA). Een belangrijk onderdeel binnen de beoordelingen is het online gokken, een kwetsbaar onderdeel binnen de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme. Het risiconiveau binnen de gokbranche was nog nooit zo hoog.
Nadat de pandemie uitbrak besloten veel spelers om de overstap te maken naar een online casino. De casino-sector zag online een sterke groei en dat heeft voor de nodige risico’s gezorgd. Het dreigingsniveau steeg gestaag in de laatste drie jaar. Echter zijn er meerdere factoren die van belang zijn omtrent het beoordelen van het risiconiveau.
“Ondanks het feit dat veel online-exploitanten in de EU al verschillende risicogebaseerde maatregelen hebben genomen (bijvoorbeeld antiwitwastrainingen voor werknemers, klantenonderzoek en “ken uw klant”-processen), is de blootstelling aan witwasrisico’s bij online gokken nog steeds vrij hoog, omdat er belangrijke factoren meespelen zoals het non-face-to-face-element, de enorme en complexe transactievolumes en financiële stromen”, aldus de Europese Commissie.
Cryptocurrency speelt eveneens een essentiele rol en is om die reden dan ook verboden op de Nederlandse kansspelmarkt. Dat geldt echter niet voor andere kansspelmarkten, waar de spelers nog altijd met cryptocurrency kunnen gokken. De anonieme geldstromen zijn zorgwekkend en interessant voor criminele organisaties. De Europese Commissie maakt zich druk om het gebrek aan feedback.
“In veel lidstaten hebben online gokexploitanten een goed niveau van zelfregulering en risicobeoordeling ontwikkeld, hoewel hun samenwerking met de bevoegde autoriteiten en de financiële inlichtingeneenheden voor verbetering vatbaar is. Exploitanten zijn van mening dat zij geen duidelijke richtsnoeren krijgen over hoe zij de risico’s naar behoren moeten aanpakken, met name gezien het gebrek aan feedback van financiële inlichtingeneenheden over meldingen van verdachte transacties.”
De Europese Commissie heeft de casino’s aanbevolen om vroegtijdige onderzoeken in te stellen omtrent opzienbarende cliënten. Daarnaast adviseert de commissie om sneller klantenonderzoek te doen bij uitbetalingen. Normaliter worden uitbetalingen pas nadrukkelijker gecontroleerd bij een winst van 2000,00 euro of meer, de desbetreffende drempel moet omlaag. De laatste aanbeveling was om spelers met maximaal één rekening te laten spelen bij een kansspelaanbieder. Er zijn casino’s die spelers de kans bieden om meerdere betaalrekeningen te koppelen aan één account.
3 november 2022 
