Grootschalige geldwitwasoperatie in Australië opgedoekt door federale politie
28 oktober 2023
Een grootschalig onderzoek naar geldwitwassen in Australië heeft geleid tot de arrestatie van verdachten die naar verluidt samenwerkten met een Chinese georganiseerde misdaadorganisatie. Op woensdag voerden meer dan 240 leden van de Australische Federale Politie (AFP) samen met bijna 100 specialisten 20 huiszoekingen uit in het hele land. Het onderzoek richtte zich op de Changjiang Currency Exchange, een transactiebedrijf, dat naar verluidt betrokken was bij het Long River geldwitwasmisdrijf. De autoriteiten beweren dat dit bedrijf de afgelopen drie jaar bijna 229 miljoen AUD ($ 145,5 miljoen) heeft witgewassen aan opbrengsten verkregen door criminele activiteiten.
De verdenkingen tegen de Changjiang Currency Exchange kwamen naar voren tijdens de pandemie, toen de AFP-onderzoekers opmerkten dat dit bedrijf bleef functioneren terwijl andere activiteiten tot stilstand kwamen. Aanklachten tegen het bedrijf, dat vestigingen door het hele land had, beweren dat het fungeerde als een schijnbedrijf voor grootschalige geldwitwaspraktijken, waarbij geld heen en weer werd verplaatst binnen en buiten Australië. De AFP beweert dat de Changjiang Currency Exchange de criminele transacties probeerde te verhullen door klanten te vragen valse facturen of bankafschriften te produceren.
Het onderzoek naar de Changjiang Currency Exchange heeft in totaal 14 maanden geduurd. Bij de huiszoekingen deze week werden drie Australische burgers en vier Chinese staatsburgers gearresteerd. Tijdens de operatie werden ook activa ter waarde van meer dan 50 miljoen AUD ($ 31,8 miljoen) in beslag genomen, waaronder eigendommen en voertuigen.
De operatie tegen geldwitwassen, genaamd Avarus-Nightwolf, werd uitgevoerd in samenwerking met de Australische Grenspolitie en het Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC). De AFP kreeg ook steun van de Australische Autoriteit Financiële Markten, de Australische Criminele Inlichtingendienst, de Australische Belastingdienst en het Amerikaanse Department of Homeland Security Investigations.
Het geldwitwassen wordt vermoed te hebben plaatsgevonden tussen 2020 en 2023. Het is aannemelijk dat deze recente operatie aanzienlijke invloed heeft gehad op de stroom van illegaal verkregen geld in en uit Australië. Naast het verplaatsen van dit illegaal verkregen geld, beweert de AFP dat de criminele organisatie ook miljoenen aan belastingen niet heeft betaald.
