Witwassen op pokermachines in Australië

12 december 2021

witwassen op pokermachines

Het is een mooie scrabblewoord, pokermachinecriminaliteit. Onderzoekers van de gokautoriteit van Nieuw Zuid-Wales, een deelstaat van Australië, melden dat er in het land meer dan 1 miljard dollar wordt witgewassen met verschillende poker spellen. Hun onderzoek heeft ook samenhang Europees beleid.

Pokermachinecriminaliteit

David Byrne, directeur van de drank- en gokautoriteit, vertelt dat via pokermachines in cafés en clubs miljarden dollars crimineel geld wordt witgewassen. Daarvoor heeft zijn dienst inmiddels veel bewijs verzameld. Veel videomateriaal toont ook hoe de criminelen te werk gaan.

Criminele groepen wassen het geld wit met de 95.000 pokermachines in de deelstaat, waar een derde van alle Australiërs woont. In Nieuw Zuid-Wales met zijn 8 miljoen inwoners gaat het daarbij om honderden miljoenen Australische dollars.

Hoe werkt het witwassen

Eigenlijk is het te simpel voor woorden. De videobeelden tonen een groepje spelers, allen betrokken bij het gecoördineerde criminele plan. Ze nemen plaats aan de pokermachines. Het zijn progressieve machines, die dus zijn gekoppeld om samen een grote jackpot op te leveren. Die jackpot zal vrijwel zeker gaan vallen wanneer de spelers de pokermachines voeden met vele criminele dollars. Soms gaat er meer in, dan er uitkomt. Dat verlies wordt als pech geaccepteerd. Maar wat er met de jackpot wordt gewonnen is wit.

Bij een andere methode speelt een crimineel op twee pokermachines tegelijkertijd. Hij vult de kasten met duizenden criminele dollars als speelgeld. Daarna doet hij een gokje voor 1 dollar en stopt. Hij krijgt een biljet voor het totaal van de dollars die op de machines staan. Die dollars, die hij er dus zelf in stopte, claimt hij bij de kassa als legale gokwinst.

Politie grijpt witwas bende

Met de video’s en opgeëiste administraties konden de gokautoriteit en justitie de omvang van het witwassen in kaart brengen. En ze kregen een beeld van wie er bij betrokken zijn.

Alleen al in de vier weken na de Australische corona lockdown constateerden de gokautoriteit dat door de criminelen in en rond Sydney 140 cafés en clubs werden bezocht. Uiteindelijk konden ze daarbij 130 individuele gokkers identificeren die betrokken waren bij de witwasactiviteiten.

Contant geld

Het probleem is contant geld. Daarmee wordt niet alleen in de gokomgeving geld witgewassen. Andere instanties melden ook trucs waarbij crimineel geld legaal wordt gemaakt. De onderzoekers vinden dat Dominic Perrottet, de premier van Nieuw Zuid-Wales, moet optreden tegen de georganiseerde misdaad.

Een begin is volgens hen het ongeschikt maken van pokermachines voor contant geld. Ze hebben andere ideeën om het witwassen tegen te gaan, maar die willen ze eerst verder onderzoeken omdat het probleem groter is dan het witwassen met pokermachines.

Onbekende gevolgen

We hebben het over witwassen, vertelt de directeur van de gokautoriteit. Maar het gaat om crimineel geld. Geld dat is verkregen door mensenhandel, drugsverkoop, uitbuiting van kinderen, handel in vuurwapens en meer. Het hoort allemaal in het gesprek te worden meegenomen.

Opmerkelijk vindt hij dat veel horeca-eigenaren niet wisten dat criminelen hun locatie gebruiken voor witwassen. De eigenaren bleken oprecht geschrokken toen ze hoorden dat georganiseerde criminelen hun, op gezinnen gerichte, cafés en restaurants gebruiken.

Tegenwerking

Anderen in de horeca hadden wel een vermoeden. Maar wisten, en eigenlijk weten, niet hoe ze er in hun eentje iets tegen moesten doen. Een extra reden om er landelijk iets aan te doen, vindt de directeur van de gokautoriteit. In Victoria, de dichtstbevolkte deelstaat van Australië, en Oakland speelt immers hetzelfde.

De gokindustrie in Australië is echter machtig en ze schuwt geweld niet. Meerdere ‘lobbyisten’ uit de gokwereld hebben al dreigementen geuit naar politici. In het nabije verleden zwichtten daardoor enkele politici en gaven ze hun hervormingsplannen op. En ook bij de huidige regering zijn al verschillende dreigementen binnen gekomen, waarmee criminelen pogen de diverse overheidsplannen tegen misstanden te stoppen.

Meer dan pokermachines in Nieuw Zuid-Wales

Bij die plannen gaat het dus niet alleen om de hier beschreven pokercriminaliteit. Bij gewone casino’s, zoals Crown Casino, gaat het ook niet goed. James Packer, grootaandeelhouder van Crown Casino, staat al lange tijd onder verdenking van fraude. Bijvoorbeeld door onjuist administratieve opgaves, waardoor er minder kansspelbelasting hoeft te worden afgedragen. Iets wat overigens ook gebeurt bij cafés en andere horeca.

Tevens ontdekten onderzoekers en waarnemers andere criminele activiteiten. Bijvoorbeeld van een vrouw die betrokken is bij het witwassen van bijna 40 miljoen dollar. Zij deed dat in casino’s in Sydney en de deelstaat Victoria. Een andere grote zaak speelt rond een Aziatische misdaadorganisatie. Zij wassen hun met illegale prostitutie en mensenhandel verkregen geld wit via gokkasten in Queensland.

Europa ook actief

In Europa worden al lange tijd maatregelen genomen om witwassen tegen te gaan. Daarbij werken, in tegenstelling tot bij corona, landen nauw samen. Het voorstel van de Australische gokautoriteit, een kaart zonder contant geld, is ook te vinden in meerdere Europese rapporten. Het voorkomt dat mensen met grote pakken contant geld een speelhal binnenlopen.

De bescheiden maatregelen die Australië inmiddels heeft genomen zorgden voor een stijging van ruim 25% aan ontvangen kansspelbelasting. Die inkomsten zijn dit jaar naar verwachting 3 miljard Australische dollar (ongeveer 1,9 miljard euro). Dat is nauwelijks meer dan het in pokermachines geschatte witgewassen criminele geld.

Aanvullende informatie

  • Het rapport ‘Witwassen, wat is dat?' van het Anti Money Laundring Centre van de belastingdienst (pdf).
  • Een Europese Taskforce kwam onlangs met het rapport ‘Anti-Money Laundering in the EU' (pdf).
  • Hoogleraard Ondernemingsrecht Harold Koster schreef in 2019 het rapport ‘Towards better implementation of the European Union’s anti-money laundering' (pdf).
Delen:
Bouw van Jack’s Casino hotel tijdelijk geschorst
< Vorig artikel
Bouw van Jack’s Casino hotel tijdelijk geschorst
Volgend artikel >
Online consumentenbescherming, verschil in details
Online consumentenbescherming, verschil in details