Nederlanders aangehouden vanwege miljoenenfraude in de online casino’s
17 februari 2022
Afgelopen dinsdag (15 februari 2022) werden er in de gemeente Peel en Maas een 41-jarige man en een 36-jarige vrouw aangehouden. Het tweetal zou verantwoordelijk zijn geweest voor miljoenenfraude bij verschillende online casino's. De desbetreffende man zou daarnaast ook worden verdacht van valsheid in geschrift en oplichting. Het Nederlandse duo liet op gewiekste wijze welkomstbonussen uitkeren door de casino’s. Het geld werd vervolgens geïnvesteerd in vastgoed, waardoor het tweetal ook verdacht wordt van witwassen.
Peel en Maas werd deze week opgeschrikt toen de Fiscale inlichten- en opsporingsdienst in groten getale aanwezig was bij een huisdoorzoeking. De man en vrouw werden direct aangehouden en de dienst wist beslag te leggen op de administratie en panden van het duo. In totaal zouden de Nederlandse fraudeurs rond de twee miljoen euro hebben buitgemaakt. De 36-jarige vrouw is aangehouden voor witwassen. De verdachten zouden fraude hebben gepleegd met de welkomstbonussen van de online casino’s. Een dergelijke welkomstbonus is alleen beschikbaar voor nieuwe spelers.
“De verdenking bestaat eruit dat de verdachte door middel van valse identiteitsbewijzen en ook andere valse voorwendselen, telkens de zogeheten welkomstbonussen voor nieuwe klanten bij online casino’s heeft opgestreken. De met de oplichting verdiende gelden zijn vervolgens onder meer in onroerend goed geïnvesteerd. In het onderzoek is onder andere op dit onroerend goed beslag gelegd”, aldus Wietske Visser, FIOD-woordvoerder.
De FIOD was ook in 2021 zeer actief met betrekking tot illegale kansspelen. Er werd in mei 2021 een inval gedaan in Velsen en een woning in Spanje. De eigenaar zou illegale online casino’s exploiteren en werd verdacht van witwassen. Amper een maand later was het wederom raak en werd een inval gedaan in een woning in Nederland. Het ging ditmaal om een grote internationale operatie tegen de illegale casinoactiviteiten. Een zestal Nederlanders werd direct in de boeien geslagen en er werd beslag gelegd op ruim 100 miljoen euro.
