De Zweedse gokregulator, Spelinspektionen, heeft Casino Cosmopol, een dochterbedrijf van Svenska Spel, een boete van 2 miljoen SEK (€ 180.000) opgelegd vanwege tekortkomingen op het gebied van antiwitwaspraktijken (AML). Ook heeft de Zweedse regulator een waarschuwing gegeven aan het Zweedse landgebaseerde casinomerk van Svenska Spel.
Volgens Spelinspektionen heeft Casino Cosmopol “tekortgeschoten in het opbouwen van klantkennis op verschillende gebieden.” De toezichthouder startte het onderzoek in november 2021, met een specifieke focus op de inspanningen van het merk op het gebied van bewustwording van AML bij klanten.
Het onderzoek volgde ook “eerdere tekortkomingen met betrekking tot bepaalde vereisten in de Wet ter voorkoming van witwassen van geld.”
Het bedrijf heeft gereageerd op het nieuws door de sancties te accepteren, maar benadrukte dat de problemen historisch van aard zijn. Het merk voegde eraan toe dat de huidige AML-maatregelen aan de vereisten voldoen.
“Casino Cosmopol accepteert de kritiek”, zegt het bedrijf. “Zoals de Gokinspectie aangeeft in haar besluit, heeft Casino Cosmopol tijdens en na de toezichtsperiode verbetermaatregelen ingevoerd. De Zweedse Gokautoriteit beoordeelt ook dat Casino Cosmopol zal kunnen voldoen aan de voorschriften in de toekomst.”
De maatregelen van Casino Cosmopol omvatten nu registratie van spelers voor gokautomaten en tafels, evenals lagere drempels voor gokinterventies.
Het bedrijf heeft ook het systeemondersteuning voor het registreren en volgen van transacties verbeterd. Bovendien is er nu “grondige training voor het opsporen van witwassen” voor het personeel en meer toegewijd personeel voor follow-up en monitoring.
“We hebben hoge ambities voor ons werk en hebben nieuwe uitgebreide tools en procedures ingevoerd,” zei CEO Ola Enquist. “Wat betreft tekortkomingen die nog niet zijn aangepakt, zullen we er zorg voor dragen. Witwassen van geld is een serieus maatschappelijk probleem dat op alle mogelijke manieren moet worden bestreden. We zullen nu het besluit van de Gokautoriteit zorgvuldig analyseren.”
21 december 2023 
